华夏幸福: 华夏幸福第八届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2023-059
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 12 日以邮
件方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 7 月 18 日在北
京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出
席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先
生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及下属公司 2023 年下半年新增担保预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-060 号公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权，董事王葳女士对该议案发表“弃
权”意见，弃权理由为：平安积极支持保交楼工作。为保障全体股东利益，建议
阶段性对新增融资担保从“额度制审批”改为“逐笔一事一议落地审批”。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司下属公司 2023 年下半年向其股东提供盈余资金分
配暨财务资助的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-061 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对,0 票弃权。
其中，董事王葳女士在该议案表决时附注意见：请公司务必确保财务资助不
会对项目未来交付造成额外压力，严密监控被资助对象的履约能力，避免影响保
交楼资金。
本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-062 号公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权，董事王葳女士对该议案发表“弃
权”意见，弃权理由为：平安积极支持保交楼工作。为保障全体股东利益，建议
阶段性对新增融资担保从“额度制审批”改为“逐笔一事一议落地审批”。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会

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