证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-034
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十七次会议于 2023 年 7 月 18 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼
日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长
高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对
《公司章程》中的相关内容作出相应的修订。提请股东大会授权公司经营管理层
办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对
《董事会议事规则》等 20 项治理制度作出相应的修订，
公司《股东大会议事规则》
同时新增《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》
三项治理制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会逐项审议，一致通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
中涉及的全部治理制度。各项制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案经本次董事会审议通过后，第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 11 项、
第 12 项、第 22 项、第 23 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
本公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
上市规则》、
法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董
事会同意提名高扬先生、王冬先生、赵辉先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女
士为本公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会
审议通过之日起三年。
董事会对每位非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公
司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候
选人进行逐项表决。
本公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
上市规则》、
法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董
事会同意提名李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生为本公司第十届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
董事会对每位非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
李耀先生已取得独立董事资格证书，张大可先生、胡诗阳先生尚未取得独立
董事资格证书，张大可先生、胡诗阳先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训
并取得独立董事资格证书。公司已根据深圳证券交易所的规定将李耀先生、张大
可先生、胡诗阳先生的详细信息在深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn/）进
行公示。李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的任职需经深圳证券交易所备案无
异议后方可提交公司股东大会审议。
第十届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。
根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公
司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选
人进行逐项表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见
同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
附件：第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
高扬先生，1980 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，为公司
控股股东、实际控制人，具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002
年至 2010 年就职于华大基因，2011 年起任职于北京贝瑞和康生物技术有限公
司，现任公司董事长、总经理。
截至本公告日，高扬先生持有公司股份 37,610,572 股，占公司总股本比例为
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高
扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条规定的情形。
王冬先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大
学会计学硕士。历任物美集团（HK 8277）财务总监助理，合康新能（SZ300048）
副总经理、财务总监兼董事会秘书，贝瑞基因（000710）副总经理、财务总监兼
董事会秘书，北京世纪东方智汇科技股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会
秘书，泥藕创业投资（北京）有限公司合伙人。
截至本公告日，王冬先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实
际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情
形。
赵辉先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学院北
京基因研究所博士。历任美国哥伦比亚大学医学院博士后研究员，美国哥伦比亚
大学癌症研究中心副研究员，现任郑州源创基因科技有限公司董事长兼首席科学
家。
截至本公告日，赵辉先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实
际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情
形。
WANG HONGXIA（王宏霞）女士，1976 年出生，美国国籍，清华大学五
道口 EMBA。曾担任鲲行投资 (Asia Alternatives) 的业务合伙人及上海公司总经
理 、 赛伯乐中国合伙人，任职 荷兰国际集团亚洲投资管理公司 (ING Asia
Investment Management) 等投资机构，现任宏瓴资本创始合伙人、中国证券投资
基金业协会私募股权及并购基金专业委员会秘书长。
截至本公告日，WANGHONGXIA（王宏霞）女士未直接持有公司股份，
WANGHONGXIA（王宏霞）女士与除宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有
限合伙）外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。WANGHONGXIA（王宏霞）女士未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2 条规定的情形。
二、独立董事候选人简历
李耀先生，1962 年 10 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，中 欧国际
工商学院 EMBA。李耀先生曾任北京化工研究院助理工程师；麦道（中国）有限
公司补偿贸易专家；雀巢（中国）有限公司营销经理；英国葛兰丹宁咨询有限公
司咨询总监；中美史克制药有限公司营销总监；北京动向体育发展有限公司营销
副总裁；北京知蜂堂产品有限公司总经理；西安杨森制药有限公司副总裁。现任
北京中康瑞马营销科技有限公司 CEO。
截至本公告日，李耀先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实
际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
张大可先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学
院北京基因组研究所博士。张大可先生曾任中国科学院北京基因组研究所助理研
究员、美国贝勒医学院访问学者。现任北京航空航天大学副研究员。
截至本公告日，张大可先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其
实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的
情形。
胡诗阳先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理学
（会计学）博士。曾任重庆大学助理教授、硕士研究生导师，现任重庆大学副教
授、博士生导师。
截至本公告日，胡诗阳先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其
实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的
情形。
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