证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-25
峨眉山旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百二十七次会议于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室
召开。会议通知于 2023 年 7 月 14 日以书面、短信方式发出。
本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王东
主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于实施金顶索道改造提升项目的议
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了独立意见，本议案需提交 2023
年第二次临时股东大会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于实施
金顶索道改造提升项目的公告》（公告编号：2023-27）。
（二）审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险
的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权；
根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对
本议案回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。该议
案将直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购
买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
公司董事会拟于 2023 年 8 月 4 日下午 14：30 在公司二楼
会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。会议将采用现场会
议和网络投票结合方式进行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
（公告编号：2023-28）。
三、备查文件
次会议决议；
第一百二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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