证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023043
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
议的通知，会议于 2023 年 7 月 18 日以通讯方式召开。
公司现有董事 10 名，经半数以上董事推荐，董事王伟光先生为
会议召集人。共有 10 名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合
法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表
决方式。
二、董事会会议审议情况
设国家电投兴安盟突泉县火电灵改 445MW 风电项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于兴安电投能源有限责任公
司增加注册资本及投资建设国家电投兴安盟突泉县火电灵改 445MW
风电项目公告》（公告编号为 2023044）。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案，该议案尚需提交股东大会审议。
资建设赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用分布式光伏项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于赤峰市赤热新能源有限责
任公司增加注册资本及投资建设赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用分布
式光伏项目公告》（公告编号为 2023045）。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案，该议案尚需提交股东大会审议。
建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦风储绿色供电项目的
议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于电投能源(赤峰)有限责任
公司增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万
千瓦风储绿色供电项目公告》（公告编号为 2023046）。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案，该议案尚需提交股东大会审议。
统的研制与应用 ”科研项目暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于参与开展“电站锅炉水冷
壁高精度工业视觉检测系统的研制与应用 ”科研项目暨关联交易公
告》（公告编号为 2023047）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词先生
履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认
并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会
审计委员会议事规则》。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会
战略委员会议事规则》。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会
提名委员会议事规则》。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会通知》（公告编号 2023048）。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十次会议决议。
（二）《关于兴安电投能源有限责任公司增加注册资本及投资建
设国家电投兴安盟突泉县火电灵改 445MW 风电项目公告》《关于赤峰
市赤热新能源有限责任公司增加注册资本及投资建设赤峰市阿鲁科
尔沁旗 40MW 户用分布式光伏项目公告》《关于电投能源(赤峰)有限
责任公司增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园
壁高精度工业视觉检测系统的研制与应用 ”科研项目暨关联交易公
告》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》
《董事会提名委员会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》。
特此公告。
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