证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-038 号
天音通信控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议于 2023 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 16 日以电子
邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事
召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议
审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为保障公司海外业务发展，提高公司应对外汇波动风险的能力，同意公司及
控股子公司继续开展外汇套期保值业务总额度不超过等值 1 亿美元，上述额度在
有效范围内，可循环滚动使用。本事项自股东大会审议通过之日起生效。具体详
见本公司公告《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-039）的
相关内容。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2023 年 8 月 4 日（周五）下午 13:30 召开 2023 年第三次临
时 股 东 大 会 。 具 体 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
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