证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-041
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次董事会于 2023 年
表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会
议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议就提交的
各项议案形成以下决议：
一、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；
司提供连带责任保证担保
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
司提供连带责任保证担保
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
司提供连带责任保证担保
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
有限公司提供连带责任保证担保
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见 2023 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保公告》。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定《新
疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》的议案；
详细内容见 2023 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；
详细内容见 2023 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，
本项议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公
司董事会成员的议案；
根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规的规定，经董事会提名委员
会资格审查，同意提名陈辰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至
第八届董事会届满。
详细内容见 2023 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司
关于董事长辞职暨增补董事的公告》。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公
司 2023 年第三次临时股东大会的议案。
详细内容见 2023 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二三年七月十九日
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