厦门万里石股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司独立董事规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门
万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以
下简称“公司”、“万里石”）的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议有
关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立
场，发表独立意见如下：
一、关于子公司向关联方采购暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司子公司向关联方采购暨关联交易事项是为了满足青
海海西万锂公司项目建设的实际需要，属于正常业务往来，关联交易定价遵循公
平、公允、合理的原则，双方结合实际成本、费用等因素协商确定交易价格，符
合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。公司董事会会议审议上
述关联交易事项时，关联董事胡精沛先生、尚鹏先生已回避表决，审议程序符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。因此，我们一致同意本次子公
司向关联方采购暨关联交易事项。
二、关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见
经核查，我们认为：公司新增2023年度日常关联交易预计符合公司日常经营
活动所需，从定价政策和定价依据看，关联交易依据市场方式定价，协商确认价
格，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益
的情况，不影响公司的独立性。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联
董事胡精沛先生、邹鹏先生已回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规的规定。因此，我们一致同意本次新增日常关联交易预计事项。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二 次会议相
关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名:
陈泽艺 向 伟 黄 怡
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