厦门万里石股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司独立董事规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门
万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以
下简称“公司”、“万里石”）的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议相
关议案的资料进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下：
一、关于子公司向关联方采购暨关联交易的事前认可意见
经核查，我们认为公司本次关联交易事项系公司子公司正常生产经营所需，
关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致
同意将《关于子公司向关联方采购暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第
二次会议审议。
二、关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
经核查，我们认为公司新增2023年度日常关联交易预计系公司日常经营发展
的需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合上市
公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此，我们
一致同意将《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届
董事会第二次会议审议。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二 次会议相
关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名:
陈泽艺 向 伟 黄 怡
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