北方铜业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，我们作为北方铜业股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立
判断的立场，经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，对公
司第九届董事会第十七次会议拟审议的事项进行了认真审核，并发表事前认可意
见如下：
本次中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）及山西云时
代技术有限公司（以下简称“山西云时代”）变更承诺事项符合中国证监会《上
市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定。
中条山集团及山西云时代提出的变更方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效
解决，有利于保护上市公司和中小投资者的利益。
因此，我们对上述事项相关内容表示认可，同意将《关于公司控股股东变更
承诺事项的议案》提交公司第九届董事会第十七次会议审议。上述事项涉及控股
股东变更同业竞争承诺函，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光在审议该议案时应
履行回避表决程序。
本次交易是控股股东中条山集团对做出的《关于避免同业竞争的承诺函》的
推进落实，有利于解决公司与中条山集团在铜冶炼板块的同业竞争问题。本次交
易涉及的标的资产已经中介机构审计、评估，并出具了审计报告和评估报告，交
易价格根据评估报告的结果确定。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，符
合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
因此，我们对公司本次交易的相关内容表示认可，同意将《关于收购侯马北
铜铜业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十七次
会议审议。本次交易构成关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光在审议该
议案时应履行回避表决程序。
独立董事：辛茂荀 李英奎 王志林
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