证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-053
厦门万里石股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召
开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡
精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
公司二级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司（以下简称“青海海
西万锂公司”）拟与关联方四川泰利兴坤新材料有限公司（以下简称“泰利兴坤
公司”）签署《吸附剂购销合同》，合同总价为人民币 780 万元（含税）。
公司董事长胡精沛先生、董事尚鹏先生担任新疆泰利信矿业有限公司的董事，
新疆泰利信矿业有限公司持股泰利创富公司 100%的股权，已构成《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3 的关联关系。
《关于子公司向关联方采购暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请参见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事胡精沛先生、尚鹏先生已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新
增与参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝发新材料”）发生日
常关联交易。预计 2023 年公司（含子公司）向宝发新材料销售石英石等相关产
品发生的关联交易金额不超过 2,000 万元人民币。
关于与宝发新材料的交易，公司子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有宝
发新材料 34%的股权，系宝发新材料的第一大股东，并委派了成员担任其董事，
基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材料的本次交易认定为关联交易。
《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请参见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事胡精沛先生、邹鹏先生已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
为加强公司治理和内部控制，降低公司风险，维护公司和投资者的合法权益，
董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了
《反舞弊与举报管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
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