中国国际金融股份有限公司
关于担任中航直升机股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
独立财务顾问的承诺函
中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中航直升机
股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问，根据《公司
法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其
他相关法规规范要求，就本次交易的相关事项出具独立财务顾问核查意见，现声
明并承诺如下：
信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、
操纵市场和证券欺诈问题。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于担任中直股份发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签章页）
独立财务顾问主办人： _____________ _____________
王宇飞 杨朴
_____________ _____________
罗翔 冯哲逍
独立财务顾问协办人： _____________ _____________
刘知林 蓝悦霏
_____________ _____________
高梦璇 焦竞翀
_____________ _____________
王伟光 梁元澎
中国国际金融股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
