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国浩律师（深圳）事务所
关于深圳齐心集团股份有限公司
法律意见书
GLG/SZ/A1764/FY/2023-493
致 ：深圳齐心集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所 ”）接受 深圳齐心集团股份
有限公司（以下简称 “公司”）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、规范性文件及《深圳齐心集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并
法律意见书
依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意
见如下：
一 、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2023 年 6 月 27 日召开第 八届董事会第五次会议，决议于 2023
年 7 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
公司董事会于 2023 年 6 月 28 日在中国证监会指定的信息披露媒体上
刊载了《深圳齐心集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》（以下简称“会议通知”）。前述会议通知中载明了本次股东大会
的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议
事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
等相关事项，以及“可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于 2023 年 7 月 18 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 18 号
齐心科技园行政楼公司八楼会议室 召开，本次股东大会由董事长 陈钦鹏先生
主持。公司股东进行网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2023 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 18 日 9:15-
经本所律师核查，公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通
知的内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大
会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致；本
次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二 、本次股东大会召集人与出席人员的资格
法律意见书
（一）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为
截至 2023 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、公司的董事、监事、高
级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律 师根 据中 国证 券登 记结 算有 限责 任 公司深 圳分 公司 提供 的截至
代理人的身份证明、授权委托证明进行了核查，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人共 6 名，代表公司有表决权股份 309,647,472 股，占公
司有表决权股份总数的 42.9286%。
通过网 络投 票系 统进 行投 票的 股东 资格 身 份已经 由深 圳证 券交 易所交
易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间
内通过 网络 投票 系统 直接 投票 的股 东共 计 20 名，代表 公司 有表 决权 股份
出席本 次股 东大 会现 场会 议及 参加 网络 投 票的股 东及 股东 代理 人合计
人数为 26 名，代表公司有表决权股份 380,541,610 股，占公司有表决权股份
总数的 52.7572%。
其中，通过现场和网络投票的中小投资者 共 22 名，代表公司有表决权
股份 70,910,438 股，占公司有表决权股份总数的 9.8308%。
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司
的董事、监事、董事会秘书以及本所律师 。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席
人员的资格合法有效。
三 、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
出席公 司本 次股 东大 会现 场会 议的 股东 及 股东代 理人 就会 议通 知中列
法律意见书
明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，本次股东大会审议事项与会议通
知列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公
布表决结果。
本次股 东大 会通 过深 圳证 券交 易所 交易 系 统和互 联网 投票 系统 向股东
提供网络形式的投票平台。公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重
大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如
下：
久补充流动资金的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 374,504,710 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 64,873,538 股，占出席会议的中小投资者所
持股份的 91.4866%；反对 6,036,900 股，占出席会议的中小投资者所持股份
的 8.5134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小投资者所持股份的 0.0000%。
表 决 结 果 ： 同 意 380,466,110 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表 决 结 果 ： 同 意 380,452,910 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
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以上第 2 项议案属于特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股
份总数三分之二以上同意通过。其他议案均属于普通决议事项，经出席会议
股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四 、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 经办律师：
童 曦
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