证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：2023-44
国美通讯设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 1052 号京美电子
一号楼二层国美通讯会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 45.6778
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决
方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；公司其他高管列席本次会议。
公司部分董事、监事、高管通过视频方式参加了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举宋林林先生为公司
第十二届董事会董事
选举董晓红女士为公司
第十二届董事会董事
选举吴茜女士为公司第
十二届董事会董事
选举周明女士为公司第
十二届董事会董事
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举丁俊杰先生为公司第
十二届董事会独立董事
选举王忠诚先生为公司第
十二届董事会独立董事
选举李兴尧先生为公司第
十二届董事会独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
选举丁江宁先生为公司
第十二届监事会监事
选举王娜女士为公司第
十二届监事会监事
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举宋林林先生为公司第
十二届董事会董事
选举董晓红女士为公司第
十二届董事会董事
选举吴茜女士为公司第十
二届董事会董事
选举周明女士为公司第十
二届董事会董事
选举丁俊杰先生为公司第
十二届董事会独立董事
选举王忠诚先生为公司第
十二届董事会独立董事
选举李兴尧先生为公司第
十二届董事会独立董事
选举丁江宁先生为公司第
十二届监事会监事
选举王娜女士为公司第十
二届监事会监事
（三）关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李达、郑婷婷
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
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