证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-056
南京健友生化制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生化
制药股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.6430
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
在外地出差交通不便，缺席本次会议。
人钱晓捷女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,230,313 99.9114 258,647 0.0584 133,256 0.0302
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司 与 Xentria 5,507 47 56
签署许可协议
暨关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
群（TANG YONGQUN）
、谢菊华、丁莹 。
三、 律师见证情况
律师：林亚青、李妃
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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