证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-023
贵州益佰制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 7 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%） 25.1176
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大
会由董事长窦啟玲女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,267,245 98.6695 2,646,300 1.3303 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,267,245 98.6695 2,646,300 1.3303 100 0.0002
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于调整 10,809,609 80.3329 2,646,300 19.6663 100 0.0008
公司独立董
事薪酬方案
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
的情况，均为四舍五入原因所致。
三、律师见证情况
律师：赵彦彬、亓杉
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大
会形成的决议合法有效。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
?上网公告文件
北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2023年第二次临时
股东大会法律意见书
?报备文件
贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议
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