证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-51
深圳市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届
监事会第十四次会议于2023年7月17日上午11:00以现场结合通讯表决方式在深
圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2023年7月7日通过专人
送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实际
出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
易的议案》
为了推进公司在上海市宝山区的投资进度，公司与上海华碳华年新能源合伙企
业（有限合伙）
（以下简称“华碳华年”
）共同出资成立了上海翔丰华科技发展有限
公司（以下简称“上海翔丰华”
）。现公司结合实际情况，计划在前次投资的基础上
继续增加公司对上海翔丰华的投资额度。
公司本次拟出资或提供借款不超过 2 亿元，
华碳华年将等比例出资或提供借款不超过 1.6364 亿元。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司及关联方
向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-52）
。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定公司本次激励计划第二个归属期归属条件已
成就。因此，监事会同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定为符合条件的 74 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于 2021 年限制性股
票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（2023-54）。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
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