证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-056
宁波德业科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日上午 10 时在公司
会议于 2023 年 7 月 12 日以书面、邮件等方式通知了全体监事。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，监事刘远进、乐飞军、来二航以现场参会形式参加了会议，
会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。
本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议
案》
经审查，监事会认为：鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案，公司
本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整，符合《上市公司股
权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量、注销部分股票期权的公告》
（公
告编号：2023-049）。
在监事会表决过程中，来二航系关联监事，回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
（二）审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留
股票期权的议案》
经审查，监事会认为：本次股票期权激励计划剩余预留部分授予的激励对象
均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作
为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年股票期权激
励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就。监事会同意公司以 2023 年 7
月 18 日为剩余预留授予日，向符合授予条件的 132 名激励对象授予 71.5050 万
份股票期权，行权价格为 120.42 元/股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予剩余预留股票期权的公告》（公告编
号：2023-050）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
经审查，监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划原首次授予激励
对象中 9 人因离职而不再具备激励对象资格；1 人因个人层面绩效考核结果为未
达到 A，个人当年不得行权的股票期权需由公司注销，公司拟注销上述激励对象
已获授但不得行权的股票期权。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》
《宁
波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会
影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量、注销部分股票期权的公告》
（公
告编号：2023-049）。
在监事会表决过程中，来二航系关联监事，回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
（四）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权
期行权条件成就的议案》
经审查，监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期行权条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股
份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意符合行权条件
的 303 名激励对象办理自主行权，本期符合行权条件的股票期权共计 289.8000
万份。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公
告编号：2023-052）。
在监事会表决过程中，来二航系关联监事，回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
特此公告。
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