证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-059 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公
司）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 7 月 17 日发出通知，于 2023 年
效表决票数为 9 票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。经到会董事认真审议，以书面表决方式，表决了以
下议案：
一、 关于免去张弼弘先生公司副总经理兼财务负责人职务的议案；
二、 关于拟聘任邓祖明先生为公司总经理的议案；
三、 关于拟聘任孔令云女士为公司副总经理的议案；
四、 关于拟聘任秦君雪女士为公司副总经理的议案。
五、本次董事会表决情况及董事反对、弃权理由
（一）董事余健华对议案一表示弃权，议案二、三、四均表示反对，
理由如下：
议案 1 弃权理由：
（1）在董事会即将改组之际，不适合更换高管。张弼弘先生为公司分
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管财务副总，对公司稳定及后续董事改组将产生不良影响；
（2）高管的辞职或被罢免，还需根据公司《高管审计管理办法》进行
离任审计；
（3）议案提出非常匆忙，从提名到董事会通知只用半天时间，考虑不
够科学、严谨，对公司后续发展不利。
议案 2、3、4 反对理由：
（1）副总经理的聘任，需总经理提名，未经提名直接聘任，不符合《公
司章程》规定；
（2）总经理辞职，罢免副总再任副总，制造公司不稳定因素，妨碍公
司发展，对中小股东极不负责任；
（3）根据候选人简历，三位人员完全没有调味品行业背景和任职经验
且为现任宝能员工，任职能力存疑，聘任动机不纯。
（二）董事万鹤群对议案一表示弃权，议案二、三、四均表示反对，
理由如下：
议案 1 弃权理由：
（1）董事会即将改组，高管的任免应在董事会改组后开展更为合适；
（2）高管被免职，并不代表其经营责任的免除，需根据公司制度进行
离任审计；
（3）程序不合法，审议时间太短。
议案 2、3、4 反对理由：
（1）副总经理的聘任，需经总经理提名，现未经提名，董事会直接聘
任，不符合规定；
（2）短短一天总经理辞职，现拟免职财务副总同时聘任总经理和副总，
疾风骤雨的，不利于现阶段稳定和广大股东的利益；
（3）3 位候选人均没有行业背景和任职经验，而且均为宝能员工其任
职能力和动机不明确。
（4）审议时间太短，程序不合法。
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（三）独立董事甘耀仁对议案一表示弃权，议案二、三、四均表示反
对，理由如下：
议案 1 弃权理由：
（1）为了维护公司经营稳定，此时不适宜公司对主要管理人员的进行
更换。
（2）议案未提供证据材料佐证被免财务副总经理在工作过程中对公司
有重大风险和未能勤勉尽责。
议案 2、3、4 反对理由：
（1）议案被提名人员仅有金融背景，没有提供被提名人经营实体公司
的案例和业绩经验，没有提供管理财务和部门的履历经验，不能保证能否
胜任。
（2）建议作为上市公司，为维护中小股东合法权益、维护中小股东的
知情权、维护公司正常、健康、稳定运营，应依据公司高管人员的选择标
准和选择程序进行研究，并广泛收集合格人选，尽快补缺。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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附件：高级管理人员简历
邓祖明先生简历
邓祖明，男，1982 年出生，中共党员，西南民族大学本科学历。2007
年至 2009 年任美国晨星资讯（深圳）有限公司证券数据分析师，2009 年至
股集团有限公司部门经理，2012 年至 2022 年历任深圳市宝能投资集团有限
公司资本管理中心副总监、常务副总经理、总经理，产业发展二中心总经
理、融资管理二中心总经理，2022 年 3 月起任深圳市宝能投资集团有限公
司总裁助理。
孔令云女士简历
孔令云，女，1985 年出生，中共党员，东北农业大学本科学历。2006
年至 2007 年任上海悦博实业有限公司销售员，2007 年至 2010 年任中国建
设银行深圳市分行信用卡中心销售组长，2010 年至 2011 年任中国太平人寿
保险公司深圳分公司区域经理，2012 年至 2022 年历任深圳市宝能投资集团
有限公司融资管理中心融资经理、高级融资经理、部门副总监、总经理助
理，2022 年 1 月起任深圳市宝能投资集团有限公司融资管理中心副总经理。
秦君雪女士简历
秦君雪，女，1983 年出生，中共党员，青岛大学本科及研究生学历。
环亚人力资源有限公司猎头顾问，2016 年至 2018 年任海能达通讯股份有限
公司招聘经理，2018 年至 2023 年历任深圳市宝能投资集团有限公司人力资
源管理中心高级招聘经理、部门副总监、总监，2023 年 2 月起任深圳市宝
能投资集团有限公司人力资源管理中心总经理助理。
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