证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-040
东华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第六届董事会第二
十二次会议通知已于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次董事会于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到
董事 7 人,实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数,公司
监事与高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要,董事会经审议同意:公司及全资/控股子公司东华
能源(宁波)新材料有限公司(简称“宁波新材料”)、宁波百地年液化石油气
有限公司(简称“宁波百地年”)拟向相关合作银行申请共计不超过 22.17 亿元
人民币的综合授信,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下:
单位:亿元(人民币)
序 公司 现授信 授信
金融机构 项目 授信期限
号 名称 敞口额度 方式
东华 自银行批准
能源 之日起一年
宁波新 中国进出口银行宁波分行 10 自银行批准
材料 工商银行股份有限公司宁波分行 6.07 之日起一年
宁波百 自银行批准
地年 之日起一年
合计 - 22.17 - - -
截止本次董事会决议生效日,除上述新增综合授信外,公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 318.02 亿元,其中:东华
能源 65.82 亿元,控股子公司 252.2 亿元。已实际使用额度 260.5 亿元,其中:
东华能源 41.69 亿元,控股子公司 218.81 亿元(不含本次董事会审议的额度)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
二、《关于给予东华能源(宁波)新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要,董事会经审议同意:为控股子公司东华能源
(宁波)新材料有限公司向有关银行申请的 16.07 亿元人民币综合授信提供担保
(担保额度为 18.20 亿元,较授信额度有所上浮),具体担保额度、担保期限以
实际签订的担保合同为准。
担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照
同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2023 年 7 月 19 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
三、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为全资子公司宁波百地年
液化石油气有限公司向有关银行申请的 3.6 亿元人民币综合授信提供担保(担保
额度为 4.32 亿元,较授信额度有所上浮),具体担保额度、担保期限以实际签
订的担保合同为准。
担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照
同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2023 年 7 月 19 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会