证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-059
共达电声股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 18 日下午以现
场（公司会议室）与网络相结合的方式召开。本次会议已于 7 月 15
日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事发出了通知。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了《关于收购资产签署股权收购
协议之补充协议暨关联交易的议案》
为了更好地保护上市公司特别是全体中小股东的利益，推动公司
战略发展，经与公司控股股东无锡韦感半导体有限公司协商一致，双
方就收购无锡感芯科技有限公司 100%股权事项签署《股权收购协议之
补充协议》。本议案无需提交公司股东大会进行审议。
公司独立董事对《关于收购资产签署股权收购协议之补充协议暨
关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-059
《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于收购
资产签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事梁龙先生、万蔡辛先生、谢冠宏先生回避表决。
三、备查文件
会议相关事项的事前认可意见
会议相关事项的独立意见
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年七月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
