证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-50
深圳市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届
董事会第十四次会议于 2023 年 7 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在
深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 7 月 7 日通
过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
易的议案》
为了推进公司在上海宝山区的投资进度，公司与上海华碳华年新能源合伙企业
（有限合伙）（以下简称“华碳华年”）共同出资成立了上海翔丰华科技发展有限
公司（以下简称“上海翔丰华”）。现公司结合实际情况，计划在前次投资的基础
上继续增加公司对上海翔丰华的投资额度。公司本次拟出资或提供借款不超过 2 亿
元，华碳华年将等比例出资或提供借款不超过 1.6364 亿元。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司及关联
方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-52）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。保荐机构发
表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
关联董事周鹏伟、赵东辉、叶文国回避表决。
表决结果：赞成票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 3 票。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于聘任副总经
理的公告》（公告编号：2023-53）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二
个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 1,498,200
股，同意公司为符合条件的 74 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日披露于信息披露指定网站的《关于 2021 年限制性股票激
励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-54）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司董事叶文国、赵东辉参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。
表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。
公司定于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见
公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-55）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
议相关事项的独立意见。
议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
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