证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—021 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七
次会议通知于 2023 年 7 月 9 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 7 月
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
（一）关于聘任公司副总经理的议案
因公司治理及经营业务发展需要，根据《公司法》
《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，现经公司董事长、总经理曹明先生提名，拟聘任岳源
先生、程飞先生为公司副总经理（简历附后）。
（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就关于聘任公司副总经理的议
案发表独立意见如下：
法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人
员符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
道德和个人品德，其教育背景、工作经历、专业能力均能够满足其所受聘的岗位
职责的需求；
（二）关于公司控股股东承诺变更的议案
“水务集团”）《市水务集团关于继续延期履行 2013 年重大资产重组承诺的函》，
水务集团拟对 2013 年公司重大资产重组时有关同业竞争承诺事项（以下简称“同
业竞争承诺”）进行变更，变更后的承诺具体如下：
“自本次承诺变更事项获得武汉控股股东大会批准后 5 年内，在水务集团自
来水业务资产盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下，武汉控股有权按
合理价格优先收购该等业务资产，从而实现水务集团自来水业务的整体上市，以
彻底解决水务集团与武汉控股之间的同业竞争；届时如水务集团自来水业务资产
盈利能力仍不具备注入上市公司条件，水务集团承诺于本次承诺到期前由水务集
团或其下属企业回购宗关、白鹤嘴水厂资产”。（详见公司 2023 年 7 月 18 日临
（因该议案涉及关联交易事项，关联董事曹明、周强回避表决，其他董事 6
票同意，0 票反对，2 票弃权。董事刘鑫宏、蔡意认为“原则支持同业竞争事项
的解决思路，但基于当前条件，承诺延期期限内实现水务集团供水资产整体上市
或宗关、白鹤嘴水厂资产回购的进程存在不确定性”，故对此议案弃权表决。）
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就关于公司控股股东变更承诺
履行期限的议案出具了事前认可，并发表独立意见如下：
况，变更承诺将有利于切实解决同业竞争问题，以维护公司及全体股东的权益。
《上市公司监
管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规及《公司章程》的
规定。
司法》、
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司、股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
因上述《关于公司控股股东承诺变更的议案》需提交股东大会审议。现拟
定于 2023 年 8 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一
次临时股东大会。
（详见公司 2023 年 7 月 18 日临 2023-023 号公告）
（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
附岳源先生、程飞先生简历：
岳源先生，1970 年出生，本科学历，经济师。曾历任武汉市城市排水发展
有限公司收费部部长、管网维护管理所主任、总经理助理、副总经理、总经理，
武汉三镇实业控股股份有限公司建设事业部党支部委员、副经理，武汉城排天源
环保有限公司董事长。现任武汉市城市排水发展有限公司党委书记、董事，武汉
三镇实业控股股份有限公司建设事业部党支部委员、总经理。未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程飞先生，1975 年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任武汉市
水务建设工程公司财务部主任，武汉市城市建设利用外资项目管理办公室计划资
金部副部长、部长，武汉市水务集团有限公司风险控制部副部长，武汉市自来水
有限公司风险控制部副部长，武汉三镇实业控股股份有限公司监事，武汉市水务
建设工程有限公司党委委员、董事、总经理。现任武汉市水务建设工程有限公司
党委书记、董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
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