证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-046
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
次（临时）会议于 2023 年 7 月 18 日上午以“现场+视频”相结合的方
式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本
次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明
翱先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认
真审议，通过了如下议案：
一、《关于公司拟与政府就横仓公路 1655 号物业签署征收补偿协
议的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2023-047 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
二、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2023-048 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二三年七月十九日
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