证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－035
招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十三次会议通知
于 2023 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 7 月 18 日以通讯表
决方式召开。
应出席董事 14 人，实际出席 14 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于公司新设分支机构的议案
手续。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案
选举丁璐莎董事为董事会战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员
会委员。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
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