证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-034
东莞捷荣技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议通知于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 18 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董
事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事莫尚云先生、独立董事曾江虹女士、独立
董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司于 2023 年 6 月 26 日与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华
夏银行”）签订了《最高额融资合同》，华夏银行向公司提供为期 1 年最高额人
民币 5 亿元的融资额度。此授信金额不等于公司的最终实际融资金额，最终实际
融资业务品种、金额、期限和担保方式以公司与银行签订的借款协议等合同为准。
（具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》
（公告编号：2023-027））。
为提高融资效率，有效支持公司业务经营发展，经公司董事会审议，同意公
司将持有的部分房产为公司在华夏银行上述 5 亿元的授信提供抵押担保，具体拟
抵押房产为：东莞市长安步步高路 408 号东莞捷荣技术股份有限公司项目 1 号至
司与银行实际签订的协议为准。董事会授权公司董事长或董事长指定人员根据实
际经营需求办理相关资产抵押事宜并签署相关法律文件。
公司以自有房产为公司向华夏银行融资提供抵押担保，是公司日常融资的资
产抵押行为，该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，
不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告
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