证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-035
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股调整为 1,049,690,955 股。
司深圳分公司完成回购注销流程。
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公
司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。
于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核查<上海百润投资控股集团股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等与本次
激励计划相关的议案。
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，认为本次激励对象的主体资格符
合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划规定的
各项条件。公司已经通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司内部张
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榜公示等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间自 2021 年 12 月 10 日至
象提出的异议。
了《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，
同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》以及《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项
发表了独立意见，认为激励计划的调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、
有效，确定的授予日符合相关规定。详见公司于 2022 年 1 月 13 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告》（公告编号：2022-004）。
第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核
实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。详见公司于
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》（公告编号：2022-028）。
购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》。公司独立董事已就本次调整回购价格事项发表了同意的独立意见。
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公告》（公告编号：2022-054），本次回购注销限制性股票 42,000 股。
第七次会议，2022 年 10 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划〉及其摘要的议案》
《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，对《公司 2021 年限制性
股票激励计划》中限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求、限制性股票
会计处理及对公司业绩的影响进行调整。公司独立董事已就本次调整事项发表了
同意的独立意见。
第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核
实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。详见公司于
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》（公告编号：2023-019）。
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 31 人因个人原因
离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投
资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟将
其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,000 股（对应转增前
本次回购注销的限制性股票数量共计 469,000 股，占回购注销前公司总股本
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因公司实施 2021 年度权益分派方案，根据《百润股份：2021 年限制性股票
激励计划》的相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，调整后的限
制性股票价格为 21.31 元/股。详见公司于 2022 年 7 月 12 日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-
为授予价格加上银行同期存款利息。公司本次回购价格为 21.73 元/股（回购价格
为调整后授予价格 21.31 元/股加银行同期存款利息之和，利率为 0.35%）。
公司用于本次限制性股票回购的资金总额为 10,191,873.08 元，资金来源为自
有资金。
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于回购注销部
分限制性股票减资暨通知债权人公告》（编号：2023-028）。自公告日起 45 天内
公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
公司已向本次限制性股票激励对象支付了全部回购价款共计 10,191,873.08
元，回购公司股份共计 469,000 股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次
回购注销部分限制性股票事项出具了验资报告（信会师报字[2023]第 ZA14864
号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，
本次回购注销事宜已办理完成，公司总股本变更为 1,049,690,955 股。根据公司
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”的转股价格将作相应调
整，调整前“百润转债”转股价格为 47.44 元/股，调整后转股价格为 47.45 元/
股。后续公司将依法办理相关的工商变更手续。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购注销完成后，公司股本总数由1,050,159,955股调整为1,049,690,955
股。变动如下：
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本次变动前 本次变动后
本次变动数
股份性质 比例 比例
股份数量（股） 量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
有限售条件流通股\
非流通股
无限售条件流通股 717,279,565 68.30 0 717,279,565 68.33
总股本 1,050,159,955 100.00 -469,000 1,049,690,955 100.00
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司
股权分布仍具备上市条件，同时本激励计划将继续按照相关法规要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规及
《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规
定。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东
创造价值。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十九日
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