金健米业股份有限公司
贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法
(2023 年修订)
第一条 为严格执行民主集中制，进一步规范决策行为，确保企业重要事项决策的科学
性和正确性，有效避免决策失误和经营风险，实现公司高质量发展，根据《公司法》《中国
共产党章程》等法律法规和省委省政府及上级党委有关规定，结合公司实际，现就公司贯彻
落实重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用事项（以下简称“三重
一大”）集体决策制度，制定本实施办法。
第二条 基本原则
（一）坚持会议集体决策。除遇重大突发事件和紧急情况外，“三重一大”事项必须按
照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由公司党委会、股东大会、董事
会、董事长办公会、总经理办公会集体讨论决定。
（二）坚持依法依纪决策。“三重一大”事项决策必须遵循党的路线方针政策和党的纪
律，遵循国家法律法规和政策规定，遵照法定职能和权限，保证决策合法合规。
（三）坚持科学民主决策。“三重一大”事项的决策，必须贯彻落实新发展理念，遵循
经济社会发展规律，坚持民主集中制，优化决策流程，完善议事规则，提高决策质量和水平。
（四）坚持实事求是决策。“三重一大”事项的决策，必须尊重客观、符合实际，有利
于企业的改革发展和国有资产的保值增值。
第三条 事项范围
重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用的范围详见附件《金健
米业股份有限公司“三重一大”事项决策清单》。
第四条 主要程序
决策程序主要分为会前准备、集体决策、决策实施三个阶段。
（一）会前准备
各方面意见。对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；与干
部职工群众利益密切相关的事项，应广泛征求意见；严格执行干部选拔任用程序和选人用人
标准，对确定的考察对象，应事先征求同级纪检部门意见。
但不得作出决定或影响集体决策。
报公司主要领导确定。除遇重大突发事件和紧急情况外，不得临时动议。
其有足够时间了解相关情况。
（二）集体决策
关会议，并严格按照预定的议题和议程进行。
部门、所属企业负责人介绍、说明情况，并留出足够时间进行讨论。对决策事项，公司班子
成员应逐个表达同意、不同意或者缓议的意见；因故未到会的班子成员可以以书面形式表达
意见，书面意见不计入表决票数。公司班子主要负责人或会议主持人，要严格执行末位表态
发言制度，不能事先对讨论的事项确定基调，必须在听取班子成员或其他参会人员的意见后
表态。
必须经应到会成员半数以上同意，方可形成决定；发现有重大问题尚不清楚的，应暂缓决策，
分歧较大的，可书面请求上级组织裁决；表决应按照少数服从多数的原则，根据不同决策内
容，分别采取口头、举手、无记名或者记名投票等方式进行。
讨论与参会成员本人及其亲属有关的议题时，本人应主动回避。对尚未正式公布的会议
决策和需要保密的会议内容，与会人员不得以任何方式向外泄露。
用影像、音像记录，会议的表决方式、公司领导班子成员的发言、表决意见以及主要理由、
表决结果等情况应当详细如实记录，并存档备查。对“三重一大”事项的决策，形成一致意
见的，应当形成会议纪要或者会议决议。因重大突发事件和紧急情况未经集体研究作出决策
的，公司主要领导事后应及时向领导班子成员通报，并形成书面记录。
（三）决策实施
遇有分工和职责交叉的，应明确一名班子成员牵头。公司主要负责人对组织实施工作负总责。
保留，也可按组织程序向上级反映，但在未作出新的决策前，应当坚决执行，不得公开发表
同集体决策相反的意见，不得在行动上违背集体决策。因实际情况变化导致“三重一大”事
项集体决策确需变更的，应当按程序重新进行决策。
踪督查，及时了解情况，发现问题，及时向领导班子及其主要负责人报告，以便领导班子适
时调整和完善决策。
第五条 监督检查
（一）公司领导班子成员要认真履行“一岗双责”，加强对“三重一大”事项的决策、
执行情况的督促检查。
（二）公司领导班子成员应当将贯彻落实“三重一大”事项集体决策实施办法列入民主
生活会和述职述廉的重要内容。
（三）公司纪委对领导班子执行“三重一大”决策制度情况开展监督检查，发现问题及
时提出整改意见。
第六条 责任追究
（一）对下列违反“三重一大”事项集体决策制度有关规定的行为，根据事实、性质、
情节等，按《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《国有企业领导人员廉洁
从业若干规定》等进行责任追究：
（二）责任追究主要依据职责范围，分清集体责任、个人责任，直接责任、主要领导责
任、重要领导责任。
（三）发生违反规定的行为，情节轻微的，对主要责任人和直接责任人进行约谈，要求
作出书面检查；情节较重的，给予政纪处分和组织处理；情节严重，构成违纪的，给予党纪
政务处分；涉嫌违法的，移交司法机关处理。同时，违规获取不正当经济利益的，应当责令
退回；造成经济损失的，应当承担经济赔偿。
第七条 本办法由公司党群人力部负责解释。
第八条 本办法若与国家法律法规相冲突的，以国家法律法规和上级党委规定为准。
第九条 公司所属各子公司应参照本办法，结合实际，制定本公司落实“三重一大”集
体事项决策制度实施办法。
第十条 本办法经公司党委会和董事会审议通过后予以执行。
金健米业股份有限公司“三重一大”集体事项决策清单
事项类型 主要内容 序号 决策事项 审议 前置研究 决定 备注
按照建立实施“第一议题”制度要求， 贯彻落实习近
施
贯彻执行党的路线方针政策、法律法规和省委省政府、
上级党委决策部署的意见措施
需要向上级党组织请示报告的重要事项，答复下级党组
织请示报告的重要事项
公司党建工作规划、年度工作要点、党委年度总结和工
一、重大事 （一）党的 作计划
项决策 建设 5 研究部署党内主题教育实践活动，安排重要专项工作 党委会
巡视巡察、政治建设考察、审计、党委书记抓党建述职
（一）党的建设6 党委会
评议等方面反馈问题的整改措施
党建制度体系建设及执行情况、检查考核等方面的重要
事项
严肃党内政治生活，党委领导班子民主生活会方面的重
要事项
公司党委工作机构设置与调整、职责、人员编制和党建
工作经费保障
公司党代会、党委会工作方案及有关重要事项，出席上
级党代会代表、委员候选人名单
分子公司党组织设立和调整、按期换届和领导
班子建设方面的重要事项
落实党建责任制，开展党支部书记述职评议考
核方面的重要事项
基层党组织建设、党务工作者队伍建设和党员
队伍建设方面的重要事项
公司干部队伍建设、人才队伍建设规划、政策
大问题处理方案
意识形态工作、思想政治工作、企业文化和精
神文明、宣传文化建设方面的重要事项
公司所属党组织和公司管理的党员干部、子公
置、违规违纪问题的处理
公司工会、共青团等群团组织机构设置和换届
选举工作
职代会、团代会工作方案和出席上级工会、团
代会、妇代会代表名单
提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的
重大事项
统一战线、退休干部、人民武装、党校、保密、
维稳和乡村振兴工作等方面的重要事项
按照公司章程第
（二）战略规划 董事会、
股东大会
条执行
按照公司章程第
公司内部有关重大改革、兼并重组和对外合作 董事会、
等事项 股东大会
一、重大事项决 条执行
策 照公司章程第45
公司内部管理机构、分子公司、总部部门的设 董事长办 董事会、
立和撤销 公会 股东大会
条执行
（三）体制机制 董事长办
公会
公司总部基本管理制度和重要规章制度（即一
级、二级制度）
所属子公司合并、分立、解散、破产、清算、 董事会、 按照公司章程第
重组、改制或变更公司形式 股东大会 45 条、119 条、
总经理办
公会
按照公司章程第
董事会、
股东大会
（四）经营计划
总经理办 董事长办
一、重大事项决 46 公司年度工资总额预算方案 党委会
公会 公会
策
子公司年度经营计划制定，子公司与总部职能 董事长办
部门目标责任书设定和考核方案制定 公会
（五）经营管理 按照公司章程第
董事会、
股东大会
董事长办
公会
决定公司风险管理策略和重大风险管理解决方 总经理办 董事长办
案、重大诉讼处理方案 公会 公会
公司重大责任事项追究（包括安全责任、环境 董事长办
责任、法律纠纷案件责任、稳定责任等） 公会
公司在重大安全生产、维护稳定、职工权益等
董事长办
公会
措施、应急预案
购买或者出售重大资 金额在 50 万元以上，未达 总经理办 董事长办
党委会 剔除关联方
产、租入或者租出资 到董事会审批权限的 公会 公会
产、委托或者受托管 金额达到董事会审批权限，
董事长办
理资产和业务、签订 但未达到股东大会审批权 党委会 董事会 剔除关联方
一、重大事项决 （六）资产管理与 57 公会
许可协议 限的
策 资本运营 （属于固定资产类别 金额达到股东大会审批权
的按固定资产管理制 限的 董事会 党委会 股东大会 剔除关联方
度执行）
交易金额在 30 万元（含）～ 总经理办
交易金额在 50 万元（含） 总经理或
董事长办
对外的固定资产租 以上且未达到董事会审批 总经理办 党委会
赁和承包 权限的 公会
金额达到董事会审批权限，
董事长办
但未达到股东大会审批权 党委会 董事会
公会
限的
金额达到股东大会审批权
董事会 党委会 股东大会
限的
预算内成交金额在 50 万元
（含）以上，100 万元以下； 总经理办
预算外成交金额在 20 万元 公会
（含）以上，50 万元以下
预算内成交金额在 100 万元
（含）以上，200 万元以下；总经理办 董事长办
预算外 成交金额在 50 万 公会 公会
（含）以上，100 万以下
固定资产处置（对 预算内成交金额在 200 万
外转让、置换 （含）以上，未达到董事会
总经理办 董事长办
审批权限的；预算外成交金 党委会
公会 公会
额 100 万（含）以上，未达
到董事会审批权限的
成交金额达到董事会审批
董事长办
权限的，但未达到股东大会 党委会 董事会
公会
审批权限的
金额达到股东大会审批权
董事会 党委会 股东大会
限的
金额未达到董事会审批权 总经理办 董事长办
党委会
财务资助、赠与资 限的 公会 公会
产
达到股东大会审批 党委会 董事会
公会
金额达到股东大会审批权
限的 董事会 党委会 股东大会
损失金额在 10 万元以上， 总经理办
损失金额在 30 万元以上， 总经理办
党委会 董事长
损失金额在 50 万元以上， 总经理办 董事长办
党委会
损失金额达到董事会审批
董事长办
权限，未达到股东大会审批 党委会 董事会
公会
权限的
损失金额达到股东大会审
董事会 党委会 股东大会
批权限的
向上级推荐优秀人才、公司“高、精、尖”优
秀人才，高技能人才、专家引进
公司领导班子成员兼任本公司出资企业领导职 董事长办
务或按规定外部兼职的意见 公会
二、重要人事任 （一）公司领导班
免 子建设 65 公司高层管理人员薪酬 董事会 党委会 股东大会
（二）中层管理人 子公司班子成员职数设置、调整和总部部门正、 董事长办
员 副职和子公司班子成员、外聘专家聘用、解聘 公会
总部部门正、副职和子公司班子成员年度绩效 董事长办
综合评价工作 公会
总经理办 董事长办
公会 公会
职工代表
大会
（三）其他人事 73 公司领导人员后备人选有关工作 党委会
（四）所属子公司 董事长办
领导人员 公会
（五）参股公司人 推荐参股公司董事会成员、监事会成员、高级 董事长办
事事项 管理人员 公会
（六）其他事项 78 公司其他重要人事相关事项 党委会
总经理办
公会
三、重要项目安 （一）工程项目 董事长办
排 公会
董事长办
公会
预算内投入 50 万—100 万
元（不含）以下的工程项目， 总经理办
预算外 20 万—50 万元以内 公会
的
预算内 100 万元（含）以上，
万元（含）以上，100 万元 公会
工程立项及工程变
以内的
预算内 200 万元（含）以上，
更
党委会
万元（含）以上，1000 万 公会
元以内的
达到董事会审批权限，但未 董事长办
党委会 董事会
达到股东大会审批权限的 公会
达到股东大会审批权限的 董事会 党委会 股东大会
金额在 100 万元以上，未达 董事长办
党委会
到董事会审批权限的 公会
审批 达到股东大会审批权限的
达到股东大会审批权限的 董事会 党委会 股东大会
单项 200 万元（不含）以下（包括出资企业增 总经理办 董事长办
（二）股权投资
单项 200 万元（含）以上，1000 万元（不含） 总经理办 党委会 董事长办
以下（包括出资企业的增资、减资、转让出资） 公会 公会
单项 1000 万元（含）以上，5000 万元（不含） 董事长办
党委会 董事会
以下（包括出资企业的增资、减资、转让出资） 公会
达到股东大会审批权限的（包括出资企业的增
董事会 党委会 股东大会
资、减资、转让出资）
董事长办
金融机构借款方案
公会
（三）筹融资 单笔借款不足最近一期经审计净资产的 20%的 董事会
单笔借款超过最近一期经审计净资产的 20%的 董事会 党委会 股东大会
（四）公司公司债
三、重要项目安 权性融资 公司总部全部融资（不含发行企业债券、公司
排 债券等债券）
董事长办
（五）子公司债权 公会
性融资 董事长办
公会
除应由股东大会审批以外的对外 董事长办
担保 公会
须经股东大会审批的对外担保。
包括但不仅限于：1.单笔担保额
超过公司最近一期经审计净资产
的对外担保总额，超过公司最近
（六）担保 一期经审计净资产 50%以后提供
的任何担保；3.为资产负债率超
过 70%的担保对象提供的担保；
董事会 党委会 股东大会
累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产 30%的担保；5.
按照担保金额连续 12 个月内累
计计算原则，超过公司最近一期
经审计净资产的 50%，且绝对金
额超过 5000 万元以上；6.对股
东、实际控制人及关联方提供的
担保以及《公司章程》、上海证
券交易所规定的其他担保。
金额在 50 万元以下的 总经理办
公会
转让或者受让
金额在 50 万元以上，未达到董事 总经理办 董事长办
（七）其他项目 91 研究与开发项 党委会
会审批权限的 公会 公会
目
金额达到董事会审批权限，但未 董事长办
党委会 董事会
达到股东大会审批权限的 公会
金额达到股东大会审批权限的 董事会 党委会 股东大会
总部及子公司 总经理办 董事长办
技术研发、创 公会 公会
新、应用和推 董事长办
广 公会
总经理办
总部及子公司 100— 1000 万的
公会
董事长办
外宣传 1000 万（含）以上的 党委会
公会
董事长办
预算外非经营 金额在 50 万元（含）以下 党委会
公会
（一）资金使用 95
性资金支付
金额在 50 万元以上 党委会 董事会
单笔或者年度内累计捐赠或者赞助金额在 20 万 董事长办
四、大额资金使 党委会
元（含）以上，50 万元以下的 公会
用
单笔或者年度内累计捐赠或者赞助金额 50 万元 董事长办
（二）对外捐赠或 党委会 董事会
赞助
单笔或者年度内累计捐赠或者赞助金额占最近
一期经审计的公司净资产的比例达到 0.1%以 董事会 党委会 股东大会
上，金额达到 500 万元以上的
拟订公司年度经营计划、年度经营目标和投资 总经理办
方案 公会
拟订公司兼并重组、产权转让及改制方案 总经理办
公会
拟订公司年度财务预算和决算方案、利润分配 总经理办
方案及弥补亏损方案 公会
（一）经营计划 总经理办
公会
总经理办
公会
拟订公司总部基本管理制度、重要规章制度及 总经理办
五、日常决策事 办法 公会
项 总经理办 董事长办
（二）体制机制 公会 公会
总经理办
公会
总经理办
公会
总经理办 董事长办
公会 公会
公司总部除部门正、副职以外员工的聘用、解 总经理办
（三）人事管理 107
聘、调整、晋级、奖惩等方案 公会
总经理办
公会
说明：1.本清单中除特别列明外，公司指公司总部，子公司指公司二级及以下公司；
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