潍坊亚星化学股份有限公司
（2023 年 7 月 24 日）
股票代码:600319
股票简称:亚星化学
潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料
目 录
潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料
潍坊亚星化学股份有限公司
一、会议时间：
现场会议：2023 年 7 月 24 日 14：00
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 7 月 24 日 9:15-
月 24 日 9:15-15:00。
二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有
限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2023年7月17日（星期一）
五、会议登记时间：2023年7月18日（星期二）上午9:00～11:00，下午
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票监票人。
（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案
序号 议案名称
（四）股东对议案进行表决。
（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料
股东大会议案一：
潍坊亚星化学股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、注册地址变更情况
公司因经营发展需要，拟将注册地址迁至：山东省潍坊市昌邑市下营滨
海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南。
变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。
二、修改《公司章程》部分条款
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对
《公司章程》部分条款予以修订。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下:
修改前 修改后
第五条 公司住所：山东省潍坊市昌邑
第五条 公司住所：山东省潍坊市
市下营滨海经济开发区新区一路与新区
寒亭区民主街 529 号
东四路交叉口东南
邮政编码：261100 邮政编码：261312
请各位股东审议。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
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