无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
无锡华光环保能源集团股份有限公司
二〇二三年七月
第 1 页 共 11 页
无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
目 录
第 2 页 共 11 页
无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
无锡华光环保能源集团股份有限公司
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：现场投票和网络投票相结合
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2023 年 7 月 25 日 13 点 30 分
地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 25 日
至 2023 年 7 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 蒋志坚
六、会议审议事项
报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟
七、会议议程
董事、监事、高管人员和律师；
第 3 页 共 11 页
无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
第 4 页 共 11 页
无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
无锡华光环保能源集团股份有限公司
一、本次股东会议将进行表决的事项
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名
（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产
生。
计票人的职责为：
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共
同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
票内。
股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、
反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决
票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收
集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
第 5 页 共 11 页
无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表
决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络
投票汇总表决结果。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
第 6 页 共 11 页
无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
议案一：
关于增加 2023 年度对外担保预计的议案
各位股东及股东代表：
一、对外担保预计情况概述
（一）对外担保预计情况基本情况
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华光环能”）控股子公
司南京协鑫燃机热电有限公司（以下简称“南京燃机”）、桐乡濮院协鑫环保热电有
限公司（以下简称“濮院热电”）、丰县鑫源生物质环保热电有限公司（以下简称“鑫
源热电”）及其控股子公司丰县鑫成环保热电有限公司（以下简称“鑫成热电”）产生
的对外担保，均为开展业务融资提供担保，有利于保障控股子公司运营稳定、可持
续发展，为保证控股子公司正常生产经营活动的资金需求，2023 年度预计公司拟增
加为南京燃机、濮院热电、鑫源热电及其下属控股子公司授信及融资提供总额不超
过人民币 7.063 亿元的担保额度，期限为自本议案经 2023 年度第三次临时股东大会
审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
持股比例 预计提供担 截止目前
序 资产负债
被担保方 保的最高额 担保余额
号 率
直接 间接 度（万元） （万元）
合计 70,630.00 0
上述额度为 2023 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决
于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提
下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过 70%
第 7 页 共 11 页
无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率
低于 70%的担保对象，仅能从资产负债率低于 70%的担保对象处获得担保额度。
在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会
和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股
东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相
关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚
需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）南京协鑫燃机热电有限公司
服务；合同能源管理；能源技术服务；电力供应；承装（承修、承试）电力设施业
务；售电业务；销售电气机械、建筑材料、机械设备、电子产品。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：燃气经营（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
单位：人民币元
科目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 1,097,834,189.81
负债总额 765,934,986.70
其中：银行贷款总额 92,116,538.89
流动负债总额 342,551,291.83
净资产 331,899,203.11
科目 2022 年度
营业收入 1,018,382,875.07
净利润 29,275,657.17
第 8 页 共 11 页
无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
（二）桐乡濮院协鑫环保热电有限公司
单位：人民币元
科目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 581,533,461.57
负债总额 365,381,382.84
其中：银行贷款总额 74,063,708.34
流动负债总额 274,992,685.63
净资产 216,152,078.73
科目 2022 年度
营业收入 311,148,085.28
净利润 33,107,790.65
（三）丰县鑫源生物质环保热电有限公司
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：人民币元
科目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 550,384,543.34
负债总额 371,751,067.01
其中：银行贷款总额 28,310,846.00
流动负债总额 314,082,420.58
第 9 页 共 11 页
无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
净资产 178,633,476.33
科目 2022 年度
营业收入 465,583,824.31
净利润 24,581,479.32
（四）丰县鑫成环保热电有限公司
关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
单位：人民币元
科目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 296,783,610.69
负债总额 238,608,984.59
其中：银行贷款总额 21,500,000.00
流动负债总额 214,841,285.72
净资产 58,174,626.10
科目 2022 年度
营业收入 225,985,220.53
净利润 5,822,652.14
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，
签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，
以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。未来，公司实际签署担保协议时，
将进行后续信息披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次会议召开日，公司对外担保总额为人民币 47,057.776 万元（不含本次
第 10 页 共 11 页
无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
担保预计），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.04%。其中，公司已累计
为宁高燃机提供担保 34,827.776 万元，为中设国联及其下属控股子公司提供担保
外担保总额为 0 元。上述担保不存在逾期担保的情形。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
第 11 页 共 11 页
首页
微信公众号
证券之星APP
