证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临 2023-020
福建发展高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 7 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长方晓东先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、徐梦先生、陈裕平先生、独立董事陈建华先生因工作原因未出席;
生因工作原因未出席;
建雄先生列席会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 1,488,575,107 99.9666 87,500 0.0058 409,100 0.0276
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通表决事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师:李青青、王舒冰
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《网络
投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有
合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会