证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-031
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十九次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各
位监事，会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合
《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过
了如下决议：
监事会认为，公司 2022 年度股东大会已审议通过了 2022 年度权益分派方
案，公司据此对 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价
格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激
励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会
授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2020 年限制性股票激励计划相关事项
进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
监事会认为，公司 2022 年度股东大会已审议通过了 2022 年度权益分派方
案，公司据此对 2021 年首次授予限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市
公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有
效。同意公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
议案》
监事会认为，由于公司 2020 年首次授予激励对象冯红康、李银飞、杨磊、
古骁霄、MAGENDRAN BALA ACHARY 及预留授予离职激励对象何帆、马竹琳、董长
青因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除
限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关
法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销限制性股票激
励计划部分限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
制性股票的议案》
监事会认为，由于公司 2021 年首次授予激励对象杨吉永、代院长、杨磊、
董长青因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未
解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及
有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2021 年
限制性股票激励计划部分限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
限售期解除限售条件成就的议案》
监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
可解除限售激励对象名单进行了核实，认为：按照《2021 年限制性股票激励计
划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2021 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，公司现有激
励对象解除限售资格合法、有效，满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的
解除限售条件，获授限制性股票的 251 名激励对象在第一个解除限售期可解除限
售的股权激励限制性股票为 897,302 股。同意公司按照相关规定办理相应解除限
售手续。公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2021 年
第三次临时股东大会决议的相关规定。我们同意符合条件的激励对象持有的激励
限制性股票在公司激励计划规定的第一个解除限售期解除限售。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息
三、备查文件
公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇二三年七月十九日
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