A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2023-032号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知
和材料，会议于 2023 年 7 月 18 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》
和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、
有效。
会议由董事长李全主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于公司副总裁兼首席财务官（暨财务负责人）杨征先生
任中审计报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司合规负责人王西刚先生任中审计报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司原审计责任人孟霞女士离任审计报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司审计责任人的议案》，同意聘任毕涛先生担
任公司审计责任人。
毕涛先生的任职资格尚待监管机构核准。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于2022年度公司大股东有关情况评估的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于股权项目的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上网公告附件
附件 1：新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历
附件 2：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第七次会议独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
附件 1：新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历
毕涛先生，1975 年 1 月出生，中国国籍
毕涛先生现任公司审计部总经理。毕涛先生 2003 年加入公司，在山东分公
司先后从事审计、风险管理等工作，2010 年调入总公司审计部任规划管理处负
责人，2013 年任审计部总经理助理，2016 年任审计部副总经理（主持工作），
月任现职至今。毕涛先生于 1999 年取得山东财政学院会计学专业经济学学士学
位，具有会计师资格。
附件 2：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第七次会议独立董事意见
审议《关于聘任公司审计责任人的议案》
根据《新华人寿保险股份有限公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立
董事管理办法》等规定，独立董事应对聘任总公司高级管理人员发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于聘任公司审计责任人的议案》，发表了同意的独
立意见。
新华人寿保险股份有限公司
独立董事：耿建新、马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清
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