证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-019
江苏同力日升机械股份有限公司
第二届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临
时会议于 2023 年 7 月 11 日以书面方式发出会议通知，并于 2023 年 7 月 18 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，
会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律
法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完成，同意根据公司 2022 年第二次临
时股东大会的授权，按照公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，调整公
司限制性股票的回购价格为 17.22 元/股。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整股权激励计划限制
性股票回购价格的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。
（二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等
相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期控股子公司北京
天启鸿源新能源科技有限公司层面 2022 年度业绩考核目标未能达标，公司拟回购注
销相应部分限制性股票，本次共计回购注销 2,000,000 股限制性股票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
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