证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-048
陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于
《公
司章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司代理销售关联方枣庄实业原煤的议案》
同意公司为过渡性解决同业竞争代理枣庄实业原煤对外销售，本次交易遵循
了公平、自愿、合理的交易原则，双方交易价格合理，不存在损害公司及中小股
东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不
会影响公司的独立性。
本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。
本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于新疆黑猫与黄河矿业签订＜股权转让协议之补充协议
＞的议案》
新疆黑猫与黄河矿业签署《股权转让协议之补充协议》，是为了减少本次交易
可能给公司带来的潜在风险，进一步保护上市公司利益和中小股东合法权益，不
存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东大
会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。
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本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会会议，审议以
下议案：
议案编号 议 案 名 称
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
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