证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-053
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2023 年 7 月 12 日以邮件方式发出。
开、表决。
管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于对贝因美（天津）科技有限公司增资的的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
为更好地利用贝因美（天津）科技有限公司产能资源，拓展公司在华北地区
的业务发展，公司拟在天津市投资设立销售类全资子公司。拟设立子公司注册资
本人民币 5000 万元，公司以自有资金出资 5000 万元，占注册资本的 100%。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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