证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2023-022
潍柴重机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日以通讯表决方
式召开了公司 2023 年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2023
年 7 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际
出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案：
关于聘任公司董事会秘书的议案
鉴于刘翠霞女士因工作变动辞任公司董事会秘书职务，由公司董事长推荐，
并经董事会提名委员会资格审核通过，聘任温涛先生（简历附后）为公司董事会
秘书，聘期至第八届董事会任期届满时止。
温涛先生已作出书面承诺，同意接受公司董事长提名，承诺公开披露的资料
真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事会秘书职责。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十八日
附：温涛先生简历
温涛先生，中国籍，1983 年 6 月出生，现任本公司财务总监、董事会秘书；
长等职；山东财政学院会计学专业学士，会计师；已取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书。
温涛先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提
名为董事会秘书的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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