证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-054
青岛东软载波科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三
次会议于2023年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议
人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
公司定于2023年8月3日（星期四）召开2023年第二次临时股东大会，审议第
五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议通过的需提交股东大会审
议的议案。
具体内容详见公司于2023年7月19日发布在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号2023-055）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
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