证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-039
深圳市沃特新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023
年 7 月 18 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层
公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员
列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的
议案》
为确保公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
事项顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行
注册批复有效期内，公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记
建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权
董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提
下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请
文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于公司
（二）审议通过《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金专用账户的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司设立募集资金专用账户，
用于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的募集资金的存放、管理和使用。公司
将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资
金专户存储监管协议。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资
金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案不需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十八日
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