证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-44
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 12
日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第五次会议的通知，并于 2023 年 7 月
议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整部分董事会下设专门委员会组成人员的议案》。
经调整，公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：
战略发展委员会成员：姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、管清友；姚卫东
担任召集人；
提名委员会成员：赵廉慧、姚卫东、徐秉惠；赵廉慧担任召集人；
薪酬与考核委员会成员：管清友、姚卫东、高雪君、赵廉慧、徐秉惠；管清
友担任召集人；
审计委员会成员：徐秉惠、姚卫东、高雪君、管清友、赵廉慧；徐秉惠担任
召集人；
风险管理委员会成员：徐秉惠、赵忠琦、管清友；徐秉惠担任召集人；
关联交易控制委员会成员：徐秉惠、解志炯、高雪君、王一平、祁锁锋；徐
秉惠担任召集人；
合规管理委员会成员：赵廉慧、赵忠琦、祁锁锋；赵廉慧担任召集人；
信托与消费者权益保护委员会成员：赵廉慧、解志炯、王一平、赵忠琦、祁
锁锋；赵廉慧担任召集人。
上述董事高雪君、王一平、职工董事祁锁锋和独立董事徐秉惠的任职资格尚
需陕西银保监局核准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次会议报告了 2023 年上半年内部审计工作、监管评级及公司治理试评估
相关情况、《上市公司监管工作通讯》。
三、备查文件
特此公告。
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