证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-036
三祥新材股份有限公司
第四届监事会第十九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次临时会议
于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已
于 2023 年 7 月 14 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格及数量的议案》
监事会对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激
励计划”）本次调整事项进行了认真核查，本次调整是根据公司《2022 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）及公
司 2022 年年度权益分派具体实施情况进行的调整，符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《2022 年激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
监事会同意本次对公司 2022 年激励计划股票期权行权价格及数量的调整。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。公
告编号：2023-037
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司四届监事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
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