证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-31
国海证券股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第
二十四次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，会
议于 2023 年 7 月 18 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼
会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。莫宏胜董事、倪受彬独立董事、刘劲
容独立董事通过视频方式参加会议，其他 6 名董事现场参加会
议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构的议案》
同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
务报告审计费用为人民币 194 万元，内部控制审计费用为人民
币 36 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事一致同意该事项并出具了事前认可意见和独
立意见。
本议案需提交股东大会审议。
公司聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的具体情况，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》
《上海 证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
二、《关于召开国海证券股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证
券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。其中，现场会议
的时间为 2023 年 8 月 4 日下午 14:00，地点为南宁市滨湖路 46
号国海大厦 1 楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》
的有关规定执行。
会议将审议《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二三年七月十九日
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