证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2023-030
国盛金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
三次会议通知于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2023
年 7 月 18 日上午 10 时在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本
次会议由董事长刘朝东先生召集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。
会议的召集、召开符合《公司法》等法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成决议如下:
案尚需提交股东大会审议。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过该事项。董事长刘朝东
先生、董事陆箴侃先生、董事欧阳罗先生、董事刘详扬先生对该议案回避表决。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述议案涉及的《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的公告》、
、《关于召开 2023 年第一次临时股
《关于注销相关子公司(合伙企业)的公告》
东大会的通知》及《总经理办公会议事规则》详见深圳证券交易所网站和巨潮资
讯网。
三、备查文件
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日