证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-042
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十六次会议于 2023 年 7 月 18 日 10:00 在长春市卫星路 1471 号公司会议室召
开。本次会议通知于 2023 年 7 月 13 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监
事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，
其中监事高叔轩先生、潘贤平先生以通讯方式参会并表决。
公司董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
经公司第七届监事会提名成锦女士、潘贤平先生、马端香女士 3 人为公司第
八届监事会非职工代表监事候选人。
本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式投票表决。
上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司拟使用超募资金人民币 1,485 万元用于永久补充流动资金，占超募资金
总额的比例为 29.98%，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。
监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，有利于满
足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合
公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及
规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，
同意公司本次使用 1,485 万元超募资金永久补充流动资金事项。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会
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