证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-001
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）2,300 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行 价 为 人 民 币 39.78 元 / 股 ， 共 计 募 集 资 金 人 民 币
为人民币 836,509,150.61 元。2023 年 6 月 29 日，中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（中天运[2023]验
字第 90031 号）
。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了
专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专
户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业版上市
公司规范运作》的规定，公司开立了募集资金专项账户（以下
简称“专户”
），并分别与杭州银行股份有限公司深圳分行、华
夏银行股份有限公司深圳竹子林支行、平安银行股份有限公司
深圳分行、浦发银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有
限公司深圳后海支行、招商银行股份有限公司深圳支行、中国
民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司
深圳南山支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国银
行股份有限公司广东省分行、中信银行股份有限公司深圳分行
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。公司募集资金专户的开立情况如下：
序 开户银行 银行账户号 项目名称 存储金额
号 （万元）
公司深圳分行 产项目、研发中心建设项
目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
限公司深圳竹子 产项目、研发中心建设项
林支行 目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
限公司深圳分行 产项目、研发中心建设项
目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
限公司深圳分行 产项目、研发中心建设项
目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
限公司深圳后海 产项目、研发中心建设项
支行 目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
公司深圳支行 产项目、研发中心建设项
目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
有限公司深圳分行 产项目、研发中心建设项
目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
有限公司深圳南山 产项目、研发中心建设项
支行 目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
公司深圳福永支行 产项目、研发中心建设项
目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
公司广东省分行 产项目、研发中心建设项
目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
公司深圳分行 产项目、研发中心建设项
目、信息化建设项目、补充
流动资金项目、超募资金
合 计 85,904.36
注：公司本次募集资金净额为人民币 83,650.92 万元，与上表
中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用（包括会计师费、
律师费、发行手续费及其他发行上市费用等）及利息等。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
乙方：杭州银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有
限公司深圳竹子林支行、平安银行股份有限公司深圳分行、浦
发银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳后
海支行、招商银行股份有限公司深圳支行、中国民生银行股份
有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、
中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司
广东省分行、中信银行股份有限公司深圳分行
丙方：国信证券股份有限公司
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据
有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的规定，
甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。甲方以存单方式存放的募集资金 \ 万元（若有）
，开
户日期为 \ 年 \ 月 \日，期限 \ 个月。甲方承诺上述存单
到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者
以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。甲方以募
集资金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，
若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要求金融
产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协
议》。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》
《支
付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政
法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关
规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资
金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现
场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合
丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资
金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人：付爱春（身
份 证 号 ： 420923198310031856 ）、 朱 锦 峰 （ 身 份 证 号 ：
资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时
应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方
查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位
介绍信。
五、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并
抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过
之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供
专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办
人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面
通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通
知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主
办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知
专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户资料情形的，
甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表
签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕且丙方督导期结束后失效。
”
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》；
特此公告。
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