证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－027
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董
事会第三次会议于 2023 年 7 月 17 日（星期一）上午 9:45 在深圳市
福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场及
通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 11 日以书面或电
子邮件形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名；独立董事王
丽娜女士、刘科先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先
生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于增资全资子公司深港蔬菜贸易有限公司的
议案》
详见公司于 2023 年 7 月 18 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增资全资子公
司深港蔬菜贸易有限公司的公告》（公告编号：2023-029）
。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年后评价年度工作报告和深圳
市大白菜科技有限公司等投资项目后评价报告的议案》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于近期部分银行的授信额度即将到期，为保障公司有充足的银
行授信额度，向以下银行申请综合授信额度，具体如下：
一、向中国银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 15
亿元综合授信额度。
二、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币
三、向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币
四、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 7 亿元
综合授信额度。
五、向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元
综合授信额度。
六、向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 4 亿元
综合授信额度。
上述合计不超过 55 亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担
保方式为信用担保。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）审议通过《2022 年度经理层成员、专职党委副书记及董事
会秘书业绩考核方案》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
详见公司于 2023 年 7 月 18 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第
《上海证券报》
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
