证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-050
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
公司会议室
网络投票时间为：2023 年 7 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
《上市公
司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相
关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
代表的股份数共计 2,249,496,696 股，占公司有表决权股份总数的 48.5985%。其
中，参加现场表决的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 1,954,373,329 股，
占公司有表决权股份总数的 42.2226%；参加网络投票的股东 35 名，代表股份数
中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 35 人，代表股份数 295,123,367 股，
占公司股份有表决权股份总数的 6.3759%。
律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
以累积投票制选举公司第六届董事会 3 名非独立董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。具体如下：
总表决情况：
同意 2,241,909,555 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.6627％。
其中，中小股东表决情况：
同意 287,536,226 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
总表决情况：
同意 2,248,308,815 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9472％。
其中，中小股东表决情况：
同意:293,935,486 股 ，占 出席 会议 中小股 东所 持有 效表 决权 股份总 数的
总表决情况：
同意 2,248,774,055 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9679%％。
其中，中小股东表决情况：
同意 294,400,726 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
以累积投票制选举公司第六届董事会 2 名独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。具体如下：
总表决情况：
同意 2,247,345,094 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9044%％。
其中，中小股东表决情况：
同意 292,971,765 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
总表决情况：
同意 2,239,605,605 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.5603％。
其中，中小股东表决情况：
同意 285,232,276 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
以累积投票制选举公司第六届监事会 2 名非职工监事，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。具体如下：
总表决情况：
同意 2,245,680,886 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8304％。
总表决情况：
同意 2,249,311,321 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9918％。
上述刘素君女士、曾文胜先生两位非职工监事将与由职工代表大会选举产生
的职工代表监事苏飞乘女士共同组成公司第六届监事会。
总表决情况：
同意 2,217,810,661 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.5914％；
反对 20,935,680 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9307％；弃权
份总数的 0.4779％，本议案不涉及回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权
股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表
决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
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