证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2023-041
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第八次会议的通知已于 2023 年 7 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事,本次
会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席
董事 7 人,本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过了如下
事项:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票,根据《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办
理》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,以及公司于 2023 年
的激励对象人数和限制性股票数量,首次授予的激励对象人数调整为 412 人,首
次授予的限制性股票数量调整为 436.20 万股。
表决结果:同意:6 票,反对:0 票,弃权:0 票,关联董事朱晋丽女士予
以回避表决。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关
事项的公告》。
(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,
以及公司于 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会的授权,董事会认为
本激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定 2023 年 7 月 17 日作为首次授予
日,向符合授予条件的 412 名激励对象共计授予 436.20 万股限制性股票,授予
价格为 14.05 元/股。
表决结果:同意:6 票,反对:0 票,弃权:0 票,关联董事朱晋丽女士予
以回避表决。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告》。
三、备查文件
《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》
特此公告。
学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
董 事 会