证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-053
浙江正泰电器股份有限公司
关于控股子公司拟实施限制性股票激励计划涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）控股子公司江苏通
润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”）拟实施限制性股票激励计划，计划向激
励对象定向发行 700 万股，授予价格为 9.65 元/股，其中首次授予 560 万股，预留 140 万
股，该事项尚需通润装备股东大会审议通过后方可实施。
●正泰电器董事陆川先生本次获授通润装备 25 万股限制性股票，该事项构成关联交易，
不构成重大资产重组。
●截至本公告披露日，公司在过去十二个月内未与自然人陆川先生进行过同类交易。
●本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
公司控股子公司通润装备拟实施限制性股票激励计划，计划向激励对象定向发行 700 万
股，授予价格为 9.65 元/股（依据《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》公告前 1 个交易日通润装备股票交易均价的 55%确定），其中首次授予
润装备于深圳证券交易所网站披露的《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要、《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等相关公告。
公司董事陆川先生作为通润装备董事长获授 25 万股通润装备限制性股票，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2023 年 7 月 17 日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于控股子公司拟实施限制性股票激励计划涉及关联交易的议案》，关联
董事陆川已对本议案回避表决，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
截至本公告披露日，过去 12 个月内公司未与关联自然人陆川先生进行过同类交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
陆川先生是公司现任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公
司关联自然人。
（二）关联人基本情况
姓名 在正泰电器任职情况 在通润装备任职情况 资信状况
资信状况良好，不存在被列为
陆川 董事 董事长
失信被执行人的情形
三、关联交易标的的基本情况
公司名称：江苏通润装备科技股份有限公司
注册地址：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号
法定代表人：陆川
注册资本：356,517,053 元
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期：2002 年 10 月 28 日
经营期限：2002 年 10 月 28 日至无固定期限
统一社会信用代码：91320000742497060W
经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关品的科技开发;
设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备,并对销售后的产品进行维修服
务;太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和技术服务,太阳能、风能等新能源发电电源、
控制设备、发电系统等以及新能源系统的相关组配设备的设计、生产和销售;房屋厂房租赁;
经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外）。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
通润装备最近一年又一期主要财务数据如下（合并口径）：
单位：万元
项目 2023 年 3 月 31 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 208,835.32 214,693.78
负债总额 31,671.08 38,069.22
净资产 177,164.24 176,624.56
项目 2023 年 1-3 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 31,786.84 167,803.36
净利润 1,850.66 17,816.10
四、关联交易对公司的影响
公司控股子公司通润装备本次限制性股票激励计划有助于公司建立、健全长效激励机制，
公司董事陆川先生担任通润装备董事长，作为激励对象参与认购通润装备限制性股票，符合
本次激励计划目的，有助于激励效果达成。本次关联交易不存在损害公司和全体股东、特别
是中小股东利益的情况。
五、关联交易应当履行的审议程序
公司于 2023 年 7 月 17 日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十三次会
议审议通过本议案，关联董事陆川已回避表决，该事项在公司董事会的审批权限内，无需提
交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意提交公司第九届董事会第十五次会议
审议，并发表如下独立意见：公司董事陆川先生作为通润装备董事长，参与本次通润装备限
制性股票激励计划是属于正常的、必要的交易行为，有利于发挥激励效果，有利于公司长远
发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，关联董事已回避表决，没有发
现损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项。
六、备查文件
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
