正泰电器: 独立董事会关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可

         浙江正泰电器股份有限公司独立董事
 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可
 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件，以
及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为浙江正泰电器股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第十五次会议
拟审议的相关事项进行必要的审查，经审查，我们发表事前认可如下：
 一、《关于控股子公司拟实施限制性股票激励计划涉及关联交易的议案》的
事前认可意见
  公司控股子公司江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”）
拟实施限制性股票激励计划，公司董事陆川先生担任通润装备董事长，作为激励
对象参与认购通润装备限制性股票，符合本次激励计划目的，有助于激励效果达
成。本次关联交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。鉴
于此，我们同意将该事项提交本次董事会审议，审议该议案时关联董事需回避表
决。
 二、《关于控股子公司对外捐赠暨关联交易的议案》的事前认可意见
  公司本次对外捐赠的目的为积极响应乡村振兴战略目标，改善乡村教育、公
共卫生，促进乡村富裕，支持社会公益事业，履行企业社会责任，有利于提升公
司社会形象，是公司积极履行社会责任、回馈社会的重要表现，捐赠用途符合捐
赠相关法律法规要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。鉴于
此，我们同意将该事项提交本次董事会审议，审议该议案时关联董事需回避表决。
                    独立董事: 黄沈箭、彭溆、刘裕龙
                       二〇二三年七月十七日