证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-061
江西富祥药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长包建华
主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章
程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的
凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟
订《江西富祥药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
副董事长李惠跃先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
为规范公司第二期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国
证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的
规定和要求，制定《江西富祥药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
副董事长李惠跃先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关
事项的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持
股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
出解释；
决定；
股计划进行相应修改和完善；
定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
副董事长李惠跃先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 8 月 2 日 14:30 在公司召开 2023 年第二次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网
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表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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